云聯(lián)惠案最新進(jìn)展消息：全國共抓1257人 查扣凍結(jié)資產(chǎn)200多億元

警方對(duì)該公司數(shù)據(jù)進(jìn)行智能比對(duì)，確認(rèn)這是一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，并梳理出該傳銷組織會(huì)員的119層金字塔結(jié)構(gòu)，確定近千名重點(diǎn)打擊對(duì)象。2018年5月，廣東省公安廳提請(qǐng)公安部組織開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，全國共抓獲犯罪嫌疑人1257人，查扣凍結(jié)資產(chǎn)200多億元。

據(jù)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)及媒體報(bào)道，云聯(lián)惠涉及傳銷資金近300億，涉及人數(shù)眾多，具體人員數(shù)量，筆者未見到官方報(bào)道。許多購買了云聯(lián)惠相關(guān)產(chǎn)品的讀者在看到上述通告后，不知道是應(yīng)當(dāng)去投案還是去反映情況？說白了，到底如何認(rèn)定行為人是屬于“參與云聯(lián)惠犯罪活動(dòng)的人員”還是屬于“云聯(lián)惠的會(huì)員（即受害者）”呢？

普通人都知道傳銷犯罪是典型的“人頭拉人頭”的一種犯罪形式。大部分的傳銷參與者都投入相應(yīng)資金，大多血本無歸，但是同時(shí)又拉了一些親戚朋友進(jìn)入這個(gè)組織。換句話說，很多人既是參與者又是受害者。參與者和受害者之間很難有一條明顯的界限。

但是，究竟應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定自己是否涉嫌組織、傳銷領(lǐng)導(dǎo)犯罪呢？是不是只要參與了云聯(lián)惠的集資活動(dòng)或購買了云聯(lián)惠的相關(guān)產(chǎn)品就一定涉及傳銷犯罪？

答案是不一定。

首先，我們來看下何謂“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”？

該罪是刑法修正案（七）新修訂的罪名，刑法第224條之一規(guī)定:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金�！�

在刑法修正案(七)設(shè)立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪以后，2013年11月14日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部頒布了《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下簡稱《意見(二)》)，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的法律適用問題做了專門規(guī)定：“傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定�！�

但并非只要實(shí)施了這種傳銷詐騙行為，就一概構(gòu)成犯罪。

為什么這么說？

從立法變遷來看，刑法修正案(七)頒布之前的司法解釋，將傳銷犯罪的行為表述為從事傳銷活動(dòng)。即只要實(shí)施了傳銷活動(dòng)就是傳銷犯罪。但是刑法修正案（七）頒布后，規(guī)定從事傳銷活動(dòng)是指組織、領(lǐng)導(dǎo)。也就是說，刑法明確規(guī)定只有組織者和領(lǐng)導(dǎo)者的行為才構(gòu)成犯罪，而一般傳銷活動(dòng)的參與者則不構(gòu)成犯罪。

其次，來看下本罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么？

最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）第七十八條規(guī)定：“[組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案（刑法第二百二十四條之一）]組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”。

可見，追訴傳銷活動(dòng)人員必須要求行為人組織領(lǐng)導(dǎo)了三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。

再次，何謂組織、領(lǐng)導(dǎo)者？

傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員。

正常而言，只要參與詐騙活動(dòng)的，無論是主犯還是從犯，都構(gòu)成犯罪。但傳銷與普通詐騙不同，詐騙行為的實(shí)施者是傳銷組織的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，一般的參與者往往具有被引誘或者被脅迫的性質(zhì)。云聯(lián)惠嚴(yán)格來說屬于變相傳銷的一種方式，一般參與者往往是被巨額利益所引誘的。雖然有些人也從云聯(lián)惠中非法獲利，但從整體上說，這些參與者還是屬于被害人。

最后，到底如何組織者、領(lǐng)導(dǎo)者？有無具體法定依據(jù)？

根據(jù)前引《意見(二)》的規(guī)定，下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者:在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員;在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員;曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰，或者1年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在15人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員;其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

上述規(guī)定，雖然是以對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的列舉式規(guī)定的形式出現(xiàn)的，但其中包含了對(duì)傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為的描述。根據(jù)上述《意見(二)》的規(guī)定，傳銷活動(dòng)中的組織行為是指傳銷活動(dòng)中的發(fā)起、策劃、操縱行為;而領(lǐng)導(dǎo)行為是指傳銷活動(dòng)中的管理、協(xié)調(diào)行為;以及傳銷活動(dòng)中的宣傳、培訓(xùn)行為等。

綜上，筆者認(rèn)為，依據(jù)現(xiàn)行刑法規(guī)定，在非法傳銷活動(dòng)中，只有組織、領(lǐng)導(dǎo)者才構(gòu)成犯罪。對(duì)一般參與傳銷的人員而言，其往往也是受害者，對(duì)之予以打擊，可能不會(huì)有好的法律效果和社會(huì)效果。

廣州市公安局利劍出鞘，堅(jiān)決打掉云聯(lián)惠這一披著合法外衣的傳銷組織，大快人心，對(duì)于維護(hù)我國的正常社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序有積極作用。但是，在打擊犯罪的過程中，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)“罪刑法定”原則，對(duì)有罪者依法處理，對(duì)于不應(yīng)被追究刑事責(zé)任人員應(yīng)果斷維護(hù)其合法權(quán)益，避免錯(cuò)案發(fā)生。

防騙指南

騙子實(shí)在太多了，不可不防啊。

小錢這里給大家總結(jié)一下，有下面幾個(gè)特征的很可能就是騙局：

1、超高的收益

現(xiàn)在的騙子都越來越高明，對(duì)人性摸得非常清楚，貪婪是人類永遠(yuǎn)的軟肋，于是就用高收益迷惑投資者的心智。

可能有些人開始不相信，但是后來看到錢不斷地流進(jìn)自己的腰包，便開始相信了，從此一發(fā)不可收拾。

甚至，還有許多投資者明知這是拆東墻補(bǔ)西墻，依然堅(jiān)信后面會(huì)有更多比自己傻的人入場(chǎng)，覺得自己能在崩盤前全身而退，賺取大把利潤，但是最后卻沒能及時(shí)逃掉，總想著把最后一筆錢賺到手。

2、承諾一定賺錢

騙子仿佛都有一種特殊能力，好像自己有某種魔力一樣，可以預(yù)知未來，甚至左右未來，他們的項(xiàng)目不管遇到什么狀況，都能夠盈利，你唯一需要做的就是買入。

要知道巴菲特每年在致股東的信里面都會(huì)說自己不能保證每年都賺錢，肯定也會(huì)有遇到虧損的時(shí)候，如果某年收益比較高，他就會(huì)補(bǔ)充說是因?yàn)樽罱�市�?chǎng)比較好，不可能每年都這樣，讓大家不要抱有太高的預(yù)期。

3、盈利模式不清

這些公司大部分還有另一個(gè)特點(diǎn)，就是讓你看不清公司是干嘛的，他們的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品都是高大上的，以至于讓你摸不著頭腦。

他們會(huì)說，反正我就是能賺錢，保證會(huì)給你兌現(xiàn)，至于怎么盈利的，卻很少有人能夠看得清，道得明。

這些騙局其實(shí)并沒有多么高明，只是利用了人們貪圖高收益的心理，太多的人都是利令智昏，被欲望蒙住了雙眼，或者是即使對(duì)這件事將信將疑，但是還是禁不住誘惑，做了撲火的飛蛾。

小錢想說的是，好的投資機(jī)會(huì)確實(shí)有，但是不會(huì)太多，更不會(huì)主動(dòng)找上你。

發(fā)現(xiàn)好的投資機(jī)會(huì)，需要敏銳的眼光和判斷力，還要有超常的耐性，很多時(shí)候還要靠運(yùn)氣。

比如現(xiàn)在A股打新確實(shí)能賺錢，但是會(huì)有人給你兜售嗎？不會(huì)，人家都是先內(nèi)部消化，剩下的你得自己去申請(qǐng)，而且中簽概率很低，萬分之幾就是高的了。

還有些機(jī)會(huì)收益率高，但是風(fēng)險(xiǎn)也很大。那種收益高到天上去，風(fēng)險(xiǎn)又沒有的項(xiàng)目，小錢還沒見過，可能以后也不會(huì)見到。

現(xiàn)在國家已經(jīng)出臺(tái)了政策，對(duì)投資者因非法集資造成的損失，不再“兜底”。

作為投資者，一定要擦亮雙眼，在投資之前，問自己兩個(gè)問題。

第一個(gè)問題是“這真的是一個(gè)好機(jī)會(huì)嗎？”

第二個(gè)問題是“這么好的機(jī)會(huì)，為什么會(huì)輪到我？”

如果這兩個(gè)問題你都能給出合理的答案，那么你就可以投資了。

金融不是誰都可以褻玩的游戲，必須對(duì)它保持一個(gè)敬畏心理。

在投資之路上必須時(shí)刻銘記的是克制貪婪，勿忘風(fēng)險(xiǎn)。

投資不易，且行且珍惜。

整個(gè)查處是公安部統(tǒng)一部署和指揮。這兩天，全國各地都不斷傳出當(dāng)?shù)氐脑坡?lián)惠分支被摧毀，這正是在公安部統(tǒng)一指揮下才能做到的，這代表國家層面對(duì)云聯(lián)惠的查處和取締，代表的是國家意志。所以，2018云聯(lián)惠騙局已解決了，而且還是被國家解決的。

再次，這么大陣仗的查處和全國統(tǒng)一行動(dòng)，沒有確鑿的證據(jù)可能嗎？既然是摧毀，當(dāng)然就絕無再恢復(fù)的可能。至于有人說公安的公告里明明有“調(diào)查”的字樣，取締后再繼續(xù)進(jìn)行深入調(diào)查這并不矛盾，而且也是所有案件查處的規(guī)定動(dòng)作。

面對(duì)傳銷，個(gè)人應(yīng)該提高警惕，而且還要舉報(bào)。國家方面，是絕對(duì)不會(huì)放過的，發(fā)現(xiàn)一起就打擊一起。云聯(lián)惠是傳銷騙局，被國家徹底摧毀，也是情理之中的事情。最后，提醒那些從事傳銷工作的人，潔身自好，才能保護(hù)自己，以免惹上麻煩。

近日，廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處羅某有期徒刑五年十一個(gè)月，并處罰金22萬元，楊某有期徒刑五年十一個(gè)月，并處罰金22萬元，車某有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金25萬元，龐某有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金19萬元，陳某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金15萬元，錢某有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金10萬元。該案可以說是“云聯(lián)惠”傳銷案宣判的首例案件。